公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会已对本次股东大会会议召开作出决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 14 时 30 分-16 时 00 分。

（六）出席对象


公告编号：2024-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834741 三棱股份 2024 年 6 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏众恒律师事务所律师出席见证。
（七）会议地点

南京市江北新区护国路 206 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2023 年度利润不分配。
（四）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》

详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2024-012

（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
（五）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度财务决算报告。
（六）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

2024 年度财务预算报告。
（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。
（八）审议《关于盈余公积弥补亏损的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，将截至 2023 年 12 月 31 日母
公司盈余公积 6,956,694.32 元用于弥补母公司以前年度亏损，本次公司弥补亏损方案将减少母公司累计亏损 6,956,694.32 万元。本次亏损弥补完成后，母公司盈余公积余额为 0 元，母公司未分配利润为-42,454,805.07 元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议……
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