公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-022

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 9 月 8 日审议并通过：

选举徐延海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月
8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 49.5254%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐延海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月
8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 49.5254%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢光才先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9
月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,075 股，占公司股本的 1.6512%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-022

聘任陈宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月
8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.6508%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐延明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9
月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 33.0169%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱瑞军女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 9
月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.8572%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史克先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9
月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.2381%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 9 月 8 日审议并通过：

选举吕贵钦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

公告编号：2024-022

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《南阳凯鑫光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《南阳凯鑫光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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