公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-021

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日书面方式
5. 会议主持人：吕贵钦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况


公告编号：2024-021

（一） 审议通过《关于<选举公司监事会主席>的议案》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经股东推荐，会议选举监事吕贵钦先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过日起至第四届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南阳凯鑫光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 10 日

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