公告日期：2022-05-18

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票无
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐延海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,230,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,230,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,230,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：


议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,230,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届监事会第……
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