公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-002

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 01 月 05 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 25 日书面

5.会议主持人：徐延海先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民 共和国公司法》、《南阳凯鑫光电股份有限公司章程》等有关法律、 法规和规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-002

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<拟变更会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

鉴于议案一的内容需经股东大会审议，董事会特提请召开 2022年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-002

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

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