公告日期：2020-07-14

公告编号：2020-027



证券代码：834734 证券简称：创谐信息 主办券商：中银证券

杭州创谐信息技术股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 1 日以书面方式发出



5.会议主持人：周海方

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于杭州创谐信息技术股份有限公司与中银国际证券股份有限

公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：



鉴于公司的战略发展需要，经与中银国际证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与中银国际证券



公告编号：2020-027



股份有限公司签署《<持续督导协议书>之终止协议书》（附生效条件），约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于杭州创谐信息技术股份有限公司与兴业证券股份有限公司

签署持续督导协议》议案

1.议案内容：



鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑并与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与兴业证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《杭州创谐信息技术股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：



因公司拟变更持续督导券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-027



（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：



为便于公司更换督导主办券商的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改章程》议案

1.议案内容：



根据工商备案要求，对《公司章程》进行修改



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。