公告日期：2016-10-26

公告编号：2016-020



证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：广发证券



深圳市联君科技股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年10月25日



2、会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL 科学园



区研发楼D1栋8层A 单元801-2 号房



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：公司董事长姚国明先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定,合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



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公告编号：2016-020



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年半年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



根据公司2016年半年度报告，截止到2016年6月30日累计可



供投资者分配利润为8,313,224.44元。以2016年6月30日公司总



股本25,000,000股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股



东每10股分配现金股利1.2元人民币（含税），共计分配3,000,000.00



元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。内容详见公司于2016年10月10日披露的《联君科技：2016年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2016-018。）



2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



四、备查文件目录



《深圳市联君科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》



特此公告。



深圳市联君科技股份有限公司



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公告编号：2016-020



董事会



2016年10月26日



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