公告日期：2024-04-18

北京中盈安信技术服务股份有限公司

章程

2024 年 4 月


目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......15

第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28
第八章 信息披露和投资者关系管理 ......29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 内部审计......32

第三节 会计师事务所的聘任......32
第十章 通知......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资 ......33

第二节 解散和清算......34
第十二章 修改章程......36
第十三章 争议解决......37
第十四章 附则......37

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定采取发起设立方式设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：北京中盈安信技术服务股份有限公司。

第四条 公司住所为北京市海淀区半壁店甲 1 号院 5 号楼 5 层 564 室。

第五条 公司注册资本为人民币 5820.00 万元。

第六条 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会
通过同意增加或减少注册资本决议后，应当同时就因此而需要修改公司章程的事项通过决议并交由董事长具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：提升企业管理水平，为客户创造价值。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：测绘服务；建设工程设计；
建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备销售；机械设备租赁；日用品销售；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事……
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