公告日期：2024-04-18

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心 B 座 802 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,838,463 股，占公司有表决权股份总数的 73.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事姚纳新、欧阳庭、王艳秋因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐连彬因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

截止至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容
详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
发布的《关于未弥……
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