公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-038

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心 B 座 802 会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日 以书面专人送达方式发
出
5.会议主持人：周学慧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度

公告编号：2023-038

报告》。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

截止至 2023 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具
体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 8 日

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