公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-004

证券代码：834706 证券简称：上海申江 主办券商：东吴证券

上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司
拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 基本情况
（一） 拟申请终止挂牌的原因

上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司（以下简
称“公司”）结合当前市场环境与公司战略发展规划，以及公司经营管理考量，为更好关注公司经营管理、提高决策效率、降低运营成本、保护股东利益，经公司慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二） 终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续提升经营管理能力，增强公司市场竞争

公告编号：2024-004

力，不断扩大业务规模，并持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。
（三） 审议情况

公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第二届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》及《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 对异议股东保护的措施

为充分保护对拟申请公司股票终止挂牌事项可能存在异议的股东的合法权益，公司制定了异议股东保护措施，公司控股股东、实际控制人承诺对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购，具体内容
详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为 2024-005）。
三、 股票停复牌安排

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。


公告编号：2024-004

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。
四、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。
公司在股票停牌期间将严格按照全国股转公司相关业务规则的规定，及时披露终止挂牌实施进展情况，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。
五、 备查文件
1、《上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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