公告日期：2023-09-21

上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限
公司

章程

二〇二三年九月


目录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集 ...... 15
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 17
第五节 股东大会的召开 ...... 18
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事 ...... 25
第二节 董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 35
第一节 监事 ...... 35
第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38
第一节 财务会计制度 ...... 38
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 40

第九章 通知和公告 ...... 40
第一节 通知 ...... 40
第二节 公告 ...... 41
第十章 信息披露 ...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42
第二节 解散和清算 ...... 43
第十二章 修改章程 ...... 45
第十三章 投资者关系管理 ...... 46
第十四章 附则 ...... 48

第一章 总则

第一条 为维护上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海超滤压缩机净化设备有限公司整体变更，并由上海超滤压缩机净化设备有限公司全体股东依约共同作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。

公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为310114000518049。

第三条 公司注册名称：上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5,018 万元。

第六条 公司经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：追求全体员工物质和精神两方面的幸福，同时为社会的进步与发展做出贡献。

第十二条 公司的经营范围：气体压缩机械制造；机械设备销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；特种设备销售；家用电器零配件销售；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；润滑油销售；家用电器销售；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；智能家庭消费设备销售；货物进出口；技术进出口；道路货物运输 (不含危险货物)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票……
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