公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-029

证券代码：834706 证券简称：士诺健康 主办券商：国泰君安
上海士诺健康科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以书面方
式发出
5.会议主持人：公司董事长张剑敏
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更公司简称》议案
1.议案内容：

鉴于公司未来发展，增强持续经营能力和综合竞争力，由于公司名称的变更，公司拟将证券简称由“士诺健康”变更为“上海申江”，公司证券代码保持不变。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈小琴不同意该议案
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海士诺健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
上海士诺健康科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

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