公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-012



证券代码：834706 证券简称：士诺健康 主办券商：国泰君安

上海士诺健康科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日



2.会议召开地点：上海市嘉定区嘉前路 501 号

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 17 日以书面方

式发出

5.会议主持人：公司董事长张剑敏

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：



本次会议出席的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程的有关规定。





公告编号：2023-012



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事陈小琴因个人原因缺席，委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于上海士诺健康科技股份有限公司变更公司名称》议案

1.议案内容：



鉴于公司未来发展，增强持续经营能力和综合竞争力，拟对上海士诺健康科技股份有限公司进行更名，更名后的名称为上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：变更名称对公司的知名度和市场声誉会产生影响。

3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>公告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公

司章程》的部分条款，详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企



公告编号：2023-012



业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：变更名称对公司的知名度和市场声誉会产生影响。

3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司拟变更经营范围》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营

范围的部分条款，详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：变更名称对公司的知名度和市场声誉会产生影响。

3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2023-012



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

议案

1.议案内容：



依据《公司章程》的规定，公司董事会拟召集股东于 2023 年 6

月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：变更名称对公司的知名度和市场声誉会产生影响。

3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议……
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