公告日期：2023-05-22

证券代码：834706 证券简称：士诺健康 主办券商：国泰君安

上海士诺健康科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇嘉前路 501 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张剑敏先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 42,747,800 股，占公司有表决权股份总数的 85.19%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员在任 3 人，列席 2 人
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,747,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：


普通股同意股数 42,747,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况
（三） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 http://www.neeq.com.cn/） 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,747,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况
（四） 审议通过《关于上海士诺健康科技股份有限公司股东及其关联
方占用资金情况说明的专项报告》议案

1.议案内容：

议案详情参看公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址为 http://www.neeq.com.cn/） 披露的《关于上海
士诺健康科技股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,747,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况。
（五） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,747,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情况。
（六） 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司在 2022 年经营基础上编制《2023 年度财务预算报告》

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