公告日期：2017-12-13

证券代码：834704 证券简称：默联股份 主办券商：天风证券



武汉默联股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月13日



2、会议召开地点：武汉默联股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长方达通



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份12,083,334股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2017年半年度权益分派预案的议案》



1、议案内容



该事项已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉默联股份有限公司关于2017年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2017-039）。



2、议案表决结果：



同意股数12,083,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



根据权益分派的办理结果，相应修改《武汉默联股份有限公司公司章程》的有关条款。最终以主管部门登记为准。



2、议案表决结果：



同意股数12,083,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派有关事项的议案》



1、议案内容



授权董事会办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：



（1）本次权益分派工作的相关文件、材料的准备；



（2）向中国证券登记结算有限责任公司递交相关文件；



（3）根据本次权益分派的结果，修改《武汉默联股份有限公司章程》中相应条款；



（4）本次权益分派完成后工商变更登记等相关事宜；



（5）本次权益分派需要办理的其它相关事宜；



授权有效期自公司股东大会决议之日起十二个月内有效；



2、议案表决结果：



同意股数12,083,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



《武汉默联股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



武汉默联股份有限公司



董事会



2017年12月13日




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