公告日期：2017-12-12

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二

十一次会议于2017年12月12日审议并通过：

任命潘涛先生为公司副总经理，任期自公司第一届董事会第二十

一次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开5日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会

董事7人。到会人持有公司股份4，666，000股，占股份总数的38. 62%，

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