公告日期：2017-05-10

武汉默联股份有限公司



（武汉市东湖新技术开发区关东工业园7-5栋留学生创业园）股票发行情况报告书



主办券商



（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼）二一七年二月



目录



一、 本次发行的基本情况



二、 发行前后相关情况对比



三、 新增股份限售安排



四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见



五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见



六、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明



七、 备查文件



释义



除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司、本公司、默联



指 武汉默联股份有限公司



股份



股东大会 指 武汉默联股份有限公司股东大会



董事会 指 武汉默联股份有限公司董事会



监事会 指 武汉默联股份有限公司监事会



主办券商、天风证券指 天风证券股份有限公司



律师 指 北京德恒（武汉）律师事务所



会计师 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让



全国股份转让系统 指



平台



中国结算 指 中国证券登记结算有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



三会 指 武汉默联股份有限公司股东大会、董事会、监事会



武汉默联股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规



三会议事规则 指



则》、《监事会议事规则》



对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、



管理层 指



高级管理人员等



高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书



公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直



关联关系 指 接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的



其他关系



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异均系四舍五入造成。



一、本次发行的基本情况



(一) 本次发行股票的数量：



本次发行的股票数量为375,000股人民币普通股，募集资金人民



币2250万元。



(二) 发行价格：



本次股票发行的发行价格拟为每股人民币60元，本次发行价格



综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产和市盈率等多种因素后最终确定。



(三) 募集资金用途



1、 本次募集资金用途



为保持公司业务规模持续增长，加大市场开拓力度，公司通过募集资金进行核心产品综合支付平台的深度研发、移动医保项目湖北省内推广，商业健康保险直赔直付系统国内推广等，以提高公司盈利水平和抗风险能力。



具体用途如下：



序号 用途 金额（万元）



1 综合支付集成管理平台深度研发 1000



2 商业健康保险直赔直付系统推广 1000



3 湖北省移动医保推广 250



合计 2250



根据《挂牌公司股票发行常见……
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