公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-026

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：开源证券
江苏伊贝实业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈启鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候
选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2024 年 9 月 5 日届满，现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，为保证监事会的正常运行，提

公告编号：2024-026

名曹勤、潘燕露为第四届监事会股东代表监事候选人，自 2024 年第二次临时 股东大会通过后，将与 2024 年第一次职工代表大会选举的新任职工代表监事 共同组成第四届监事会，任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对 象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏伊贝实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 6 日

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