公告日期：2024-05-17

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：开源证券

江苏伊贝实业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 05 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,085.577 股，占公司有表决权股份总数的 85.09%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高管列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,085.577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长徐明先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年经营情况进行总结和分析，并对 2024 年董事会工作计划进行汇报。本议案尚需提交股东大会审议。


2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,085.577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,085.577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：


普通股同意股数 4,085.577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑 2023 年的经营成果和财务状况，决定对 2023 年利润暂
不分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,085.577 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（六） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关
的咨询服务业务，聘期一年。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中
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