公告日期：2023-04-18

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：华泰联合
江苏伊贝实业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日

5.会议主持人：徐明先生
6.会议列席人员：全体高管、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长徐明先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，对 2022 年经营情况进行总结和分析，并对 2023 年董事会工作计划进行汇报。本议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（三） 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理徐明先生从公司 2022 年的经营目标完成情况、公司管理等方面全面分析了公司 2022 年的公司运营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关
的咨询服务业务，聘期一年。详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

同意公司 2023 年拟使用最高额度不超过人……
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