公告日期：2018-05-03

证券代码：834699 证券简称：南通联科 主办券商：金元证券



南通联科汽车零部件股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年4月27日



2.会议召开地点：江苏省南通市海安县海安镇黄海大道（西）198号6幢公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：毛兆清



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份13,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》



1.议案内容



董事会工作报告就2017年度董事会的工作情况进行了回顾，并



对2018年的工作思路及重点进行了阐述。



2.议案表决结果：



同意股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》



1.议案内容



监事会工作报告就2017年监事会的工作情况进行了回顾，并对



2018年的工作思路及重点进行了阐述。



2.议案表决结果：



同意股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2017年度报告及摘要》



1.议案内容



详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通联科：2017年度



报告》及《南通联科：2017年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2017年度审计报告》



1.议案内容



详见公司于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通联科：2017年度



报告》中第十一节财务报告。



2.议案表决结果：



同意股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务决算报告》



1.议案内容



公司根据2017年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数



据，编制公司2017年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六) 审议通过《2018年度财务……
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