公告日期：2017-08-31

公告编号：2017-044



证券代码：834697 证券简称：道旅旅游 主办券商：兴业证券



深圳市道旅旅游科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月30日，书面通知



2、会议召开时间：2017年8月30日



3、会议召开地点：深圳市道旅旅游科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：吴维略



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-044



（一）审议通过《关于公司<募集资金使用情况专项报告>的议案》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016年 8月



8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管



理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）的规定，公司董事会就公司 2017年 1月1日至2017年 6月30日股票发行募集资金的存放和使用情况进行编写了专项报告。



详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2017-043)



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避。



4、回避表决情况：



根据公司章程等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳市道旅旅游科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；



公告编号：2017-044



特此公告。



深圳市道旅旅游科技股份有限公司



董事会



2017年8月31日




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