公告日期：2017-05-04

公告编号： 2017-030

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证券代码： 834697 证券简称： 道旅旅游 主办券商： 兴业证券

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 5 月 4 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 吴维略

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年度第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股

东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序符合法律、法规及《公

司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 3,815,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-030

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二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于审议公司与亚洲保理(深圳)有限公司开展业务合

作的议案》

1、 议案内容

公司已于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定

信息披露网平台（ http://www.neeq.com.cn）披露《第一届董事会

第十次会议决议公告》（公告编号2017-018）。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避。

四、 备查文件目录

１、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司2017年第三次临时股东大

会决议》

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日
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