公告日期：2017-04-18

公告编号：2017-018



证券代码：834697 证券简称：道旅旅游 主办券商：兴业证券



深圳市道旅旅游科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月17日



3、会议召开地点：深圳市道旅旅游科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：吴维略



（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召



开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（三）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人， 达到法定人数。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于审议公司与亚洲保理（深圳）有限公司开展



业务合作的议案》，并提请股东大会审议。



公告编号：2017-018



1、议案内容：



为进一步提升公司运营能力，有效提升业务发展中资金的使用效率，充分利用金融工具帮助公司发挥特有优势，公司拟与亚洲保理（深圳）有限公司开展包括保理融资在内的金融服务产品类合作，单笔保理融资额度不超过人民币伍仟万元。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议



案》。



1、议案内容：



拟定于2017年5月4日召开公司2017年第三次临时股东大会



审议公司与亚洲保理（深圳）有限公司开展业务合作的议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



公告编号：2017-018



1、《深圳市道旅旅游科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》2、《保理业务合同》、《保理条款同意书》等相关业务合作合同



特此公告。



深圳市道旅旅游科技股份有限公司



董事会



2017年4月18日




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