公告日期：2017-04-05

公告编号：2017-17



证券代码：834697 证券简称：道旅旅游 主办券商：兴业证券



深圳市道旅旅游科技股份有限公司



ShenZhenDidaTravelTechnologyCo.,Ltd.



股票发行方案



主办券商



（住所：福建省福州市湖东路268号）



二〇一七年四月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司的经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声 明...... 2



目 录...... 3



释 义...... 4



一、公司基本信息......5



二、发行计划......6



三、前次募集资金使用情况......12



四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13



五、其他需要披露的重大事项......13



六、附生效条件的定向发行股份认购协议的主要内容......14



七、本次股票发行相关中介机构信息......15



八、有关声明......16



释义



本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



一般词汇



本公司、公司、发行人 指 深圳市道旅旅游科技股份有限公司



股东大会 指 深圳市道旅旅游科技股份有限公司股东大会



董事会 指 深圳市道旅旅游科技股份有限公司董事会



监事会 指 深圳市道旅旅游科技股份有限公司监事会



凯旋同德 指 深圳凯旋同德投资企业（有限合伙）



永安新兴 指 北京永安新兴投资管理中心（有限合伙）



《公司章程》 指 《深圳市道旅旅游科技股份有限公司公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《发行方案》 指 《深圳市道旅旅游科技股份有限公司股票发行方案》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



则（试行）》 行）》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市大成（深圳）律师事务所



会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



中文名称：深圳市道旅旅游科技股份有限公司



英文名称：ShenZhenDidaTravelTechnologyCo.,Ltd.



证券简称：道旅旅游



股票代码：834697



注册资本：381.50万元



法定代表人：吴维略



有限公司设立……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。