公告日期：2016-05-25

证券代码：834697 证券简称：道旅旅游 主办券商：兴业证券

深圳市道旅旅游科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月23日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区莲塘街道国威路国威公司工业厂房125栋1406深圳市道旅旅游科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴维略先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2015年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份3,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

审议公司2015年年度年报及摘要

2.议案表决结果：

同意股数3,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情形。

(二)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

审议公司2015年董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数3,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情形。

(三)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

审议通过2015年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数3,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情形。

(四)审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容

审议2015年度总经理工作报告

2.议案表决结果：

同意股数3,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情形。

(五)审议通过《关于公司2015年资金占用专项报告的议案》

1.议案内容

审议2015年资金占用专项报告

2.议案表决结果：

同意股数2,270,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东郭琼珊回避本议案表决，其持有公司股份数为1,229,003股

(六)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

审议2015年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数3,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情形。

(七)审议通过《关于公司2016年度财务预算方案的议案》

1.议案内容

审议2016年财务预算方案

2.议案表决结果：

同意股数3,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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