公告日期：2018-06-11

公告编号：2018-019



证券代码：834694 证券简称：宝鑫瑞 主办券商：上海证券



江苏宝鑫瑞机械股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年6月11日



2.会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇城北富士康路168号2号



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张寓丰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年5月25日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



公告编号：2018-019



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的



议案》



1.议案内容



因公司战略规划和业务发展需要,公司拟将持有的昆山宝鑫瑞包装科技有限公司 100%的股权，以总金额人民币850万元转让给黄立强先生，黄立强为本公司股东，本次交易构成关联交易。具体内容详见 2018年 5月 25日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



江苏宝鑫瑞机械股份有限公司



董事会



2018年6月11日




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