公告日期：2024-04-29

证券代码：834692 证券简称：恒泰股份 主办券商：平安证券
芜湖恒泰有色线材股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：乐海

6.会议列席人员：股东、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 20223 年度董事会工作报告》1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度生产经营计划方案》1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度生产经营计划方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

2023 年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本中的
25,800,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含
税），合计派发现金股利 516 万元。

详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构》
1.议案内容：

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有……
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