公告日期：2023-04-20

证券代码：834692 证券简称：恒泰股份 主办券商：平安证券
芜湖恒泰有色线材股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日 以电话方式发出

5.会议主持人：徐长明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度财务决算报告》1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度财务预算报告》1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度利润不予分配》1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度利润不予分配》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构》
1.议案内容：

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度报告》及《芜湖恒泰有色线材
股份有限公司 2022 年度报告摘要》，内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

安徽共生物流科技有限公司（简称“共生物流”）的共生物流平台为第三方物流网络平台，并提供与物流相关的衍生服务。该平台主要用于物流车辆的管理等，帮助物流运输需求方和承运方能以便捷、高效、低成本方式成交并完成运输
服务。基于运输费用占公司年营业收入比重较大且超过 20%，为降低运输费用及其管理费用，根据公司 2023 年度业务发展需要，预计 2023 年向其支付不超过800 万元物流运输费用，较之前的经营模式年运输费能降低 5%左右。共生物流的控股股东为芜湖众创物流投资中心（有限合伙），公司控股股东及董事李文为其合伙人之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《会计政策变更》
1.议案内容……
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