公告日期：2022-07-25

公告编号：2022-026

证券代码：834692 证券简称：恒泰股份 主办券商：平安证券
芜湖恒泰有色线材股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：乐海

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》
1.议案内容：

同意选举乐海为第五届董事会董事长，任期 3 年，任期与董事会任期一致。

公告编号：2022-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书 》
1.议案内容：

同意公司聘任韦承满为公司总经理，任期 3 年，任期与董事会任期一致。
同意经总经理提名，聘任李金梅为公司财务负责人，任期 3 年，任期与董事会任期一致。

同意经董事长提名，聘任田礼芳为公司董事会秘书，任期 3 年，任期与董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

公告编号：2022-026

董事会
2022 年 7 月 25 日

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