公告日期：2022-05-17

证券代码：834692 证券简称：恒泰股份 主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乐海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
（二）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
（三）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
（四）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
（五）审议通过《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

2021 年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本中的 25,800,000
股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金股利 1032 万元。

详见公司于 2022 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》1.议案内容：

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。