公告日期：2022-04-25

证券代码：834692 证券简称：恒泰股份 主办券商：平安证券
芜湖恒泰有色线材股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其它说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日早上 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834692 恒泰股份 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所见证律师
（七）会议地点

三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 》。

（二）审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 》。

（三）审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

2021 年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本中的
25,800,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含
税），合计派发现金股利 1032 万元。

详见公司于 2022 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-014）。
（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》。（七）审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度报告及其摘要》

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2021 年度报告》及《芜湖恒泰有色线材
股份有限公司 2021 年度报告摘要》，内容详见公司于 2021 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（八）审议《公司拟以自有房产、土地及全资子公司房产、土地为公司向银行办理授信及借款提供抵押担保》

公司拟以自有房产、土地及全资子公司房产、土地为公司向银行办理授信及借款提供抵押担保。具体内容以芜湖恒泰有色线材股份有限公司与其他银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。
（九）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

安徽共生物流科技有限公司（简称“共生物流”）的共生物流平台为第三方物流网络平台，并提供与物流相关的衍生服务。该平台主要用于物流车辆的管理等，帮助物流运输需求方和承运方能以便捷、高效、低成本方式成交并完成运输服务。……
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