公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-002

证券代码：834692 证券简称：恒泰股份 主办券商：平安证券
芜湖恒泰有色线材股份有限公司对外投资设立全资子公司

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的经营发展战略的需要，公司将以现金出资在河北省沧州市设立全资子公司沧州云邦新材料有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本 100 万元，持股比例为 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重 大资产重组”。

故本次公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 2 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。见 2022 年 2 月 24 日于全国股份转让系统

公告编号：2022-002

官网披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）投资项目的具体内容
名称：沧州云邦新材料有限公司
经营范围：铜制品加工、销售；电解铜销售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例
额

芜湖恒泰有色 1,000,000 货币 认缴 100%
线材股份有限
公司
具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息以市场监督管理部门最终核准为准。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。


公告编号：2022-002

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了实现公司未来的发展战略，拓展公司业务，提高公司盈利能力，以进一步提高公司的市场竞争力和影响力，促进公司持续、稳定发展。（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为了实现公司未来的发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险，针对潜在的风险，公司将完善管理制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应市场的变化，积极主动地防范上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同时本次对外投资有助于提高公司的市场占有率，有利于提高公司品牌影响力和核心竞争力。
五、备查文件目录

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

芜湖恒泰有色线材股份有限公司
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