公告日期：2022-02-24

公告编号：2022-001

证券代码：834692 证券简称：恒泰股份 主办券商：平安证券
芜湖恒泰有色线材股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：乐海

6.会议列席人员：乐海、李勇、韦承满、李文、李金梅、田礼芳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司 》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的公司《外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-002）

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日

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