公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-032

证券代码：834692 证券简称：恒泰股份 主办券商：平安证券
芜湖恒泰有色线材股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2021-032

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事长、董事辞职及提名董事候选人的议案 》
1.议案内容：

董事长李勇先生因个人身体原因已申请辞去董事长职务，李为民先生因个人原因辞去董事职务，根据公司章程规定及股东推荐，公司拟推选乐海先生为董事候选人，并提交股东大会批准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

乐海 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 27 日 时股东大会

李为 董事 离职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
民 月 27 日 时股东大会

李勇 董事长 离职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 27 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限

公告编号：2021-032

公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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