公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-029

证券代码：834692 证券简称：恒泰股份 主办券商：平安证券
芜湖恒泰有色线材股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日早上 9：30 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-029

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834692 恒泰股份 2021 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事长、董事辞职及提名董事候选人的议案》

董事长李勇先生因个人身体原因已申请辞去董事长职务，李为民先生因个人原因辞去董事职务，根据公司章程规定及股东推荐，公司拟推选乐海先生为董事候选人，并提交股东大会批准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-030）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书 或法定代

公告编号：2021-029

表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭 本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 27 日早上 9：00 至 9：30

（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：田礼芳 电话：0553-5716777 传真：0553-5716777
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日

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