公告日期：2022-03-07

公告编号：2022-011

证券代码：834691 证券简称：鑫固环保 主办券商：方正承销保荐
安徽鑫固环保股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘清坤

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事倪雅、许继明因工作缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《全国中小

公告编号：2022-011

企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议公司于 2022年 3 月22日召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 7 日

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