公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-014

证券代码：834691 证券简称：鑫固环保 主办券商：方正承销保荐
安徽鑫固环保股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议 于 2021年 4 月 28 日审议并通过：

提名许继明先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 742,000 股，占公司股本的 3.59%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长杨道顺先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因董事马加磊先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名许继明先生为第二届董事会董事候选人。经核查，提名董事许继明先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（三）新任董监高人员履历

许继明，男，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1978 年 2
月至 1989 年 4 月任江苏省煤炭基本建设公司工会副主席；1989 年 5 月至 2004 年 12 月
任江苏霸王集团公司党组书记；2005 年 1 月至 2010 年 12 月任徐州市久发工程机械有

公告编号：2021-014

限责任公司后勤部部长；2011 年 1 月至 2018 年 12 月任安徽鑫固环保股份有限公司生
产副总；2019 年至今任安徽鑫固环保股份有限公司党支部副书记。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名董事是公司治理所需，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
三、备查文件
《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日

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