公告日期：2020-12-23

公告编号：2020-055



证券代码：834690 证券简称：捷先数码 主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 22 日



2.会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 E4 栋 2D 公司会

议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈健先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司公司章程》等规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数68,648,990 股，占公司有表决权股份总数的 99.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公告编号：2020-055



3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案 》

1.议案内容：



基于公司自身经营需求及资本运作战略规划的需要，经慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时候为准。

2.议案表决结果：



同意股数 68,648,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及交联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转



公告编号：2020-055



让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：



1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；



3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 68,648,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及交联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异……
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