公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-046

证券代码：834690 证券简称：捷先数码 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数67,833,399 股，占公司有表决权股份总数的 98.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-046

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 半年度利润分配方案预案 》
1.议案内容：

公司拟以 2020 年半年度末股本 68,835,980 股为基数，向全体股东实施每
10 股派送红利 1 元（含税）的分配预案，拟派发现金总额人民币 6,883,598.00元。具体内容详见 11 月 6 日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2020 年半年度利润分配预案》（公告编号：2020-042）。
2.议案表决结果：

同意股数 67,833,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
深圳市捷先数码科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。