公告日期：2020-11-06

公告编号：2020-043

证券代码：834690 证券简称：捷先数码 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 27 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：陈健
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度利润分配方案预案》议案
1.议案内容：

公司拟以 2020 年半年度末股本 68,835,980 股为基数，向全体股东实施每 10
股派送红利 1 元（含税）的分配预案，拟派发现金总额人民币 6,883,598.00 元。具体内容详见 11 月 6 日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2020 年半年度

公告编号：2020-043

利润分配预案》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会，会议内容详见会
议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。