公告日期：2020-07-06

深圳市捷先数码科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城E4栋2D
主办券商

光大证券

住所：上海市静安区新闸路1508号

2020年7月

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目录

声明......- 2 -
释义......- 4 -
一、本次发行的基本情况...... - 5 -
二、发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、非现金资产认购发行情况...... - 13 -
四、特殊投资条款......- 13 -
五、定向发行说明书调整...... - 18 -
六、有关声明......- 20 -
七、备查文件......- 21 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、发行人、捷先数码 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司

本次发行、本次定向发行 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司 2020
年第一次股票发行

实际控制人 指 陈健、邹虹

核心股东 指 张伟、吴仲贤、侯立军、邹德广、邹倚剑

发行对象、投资方、前海中金 指 深圳市前海中金石资产管理有限公司

中国证监会 指 中国证券业监督管理委员会

股东大会 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司股东
大会

董事会 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司董事
会

监事会 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司监事
会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书等

现有股东 指 股权登记日在册股东

《公司章程》 指 《深圳市捷先数码科技股份有限公司章
程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。