公告日期：2020-07-02

深圳市捷先数码科技股份有限公司



股票定向发行说明书



（修订稿）



住所：深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城E4栋2D



主办券商



住所：上海市静安区新闸路1508号



二〇二〇年六月





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录



一、基本信息

二、发行计划

三、本次发行对申请人的影响

四、其他重要事项

五、本次发行相关协议的内容摘要

六、中介机构信息

七、有关声明

八、备查文件





释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



本公司、公司、发行 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司

人、捷先数码



本次发行、本次定向 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司 2020 年第一次



发行 股票发行



实际控制人 指 陈健、邹虹



核心股东 指 张伟、吴仲贤、侯立军、邹德广、邹倚剑



发行对象、投资方、 指 深圳市前海中金石资产管理有限公司

前海中金石



股东大会 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司股东大会



董事会 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司董事会



监事会 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司监事会



高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等



现有股东 指 股权登记日在册股东



《公司章程》 指 《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》



《发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》



《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办



理办法》 法》



光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：

601788.sh



律师事务所 指 北京市通商（深圳）律师事务所



会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）



报告期 指 2018 年、2019 年



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、基本信息

（一）公司概况



公司名称 深圳市捷先数码科技股份有限公司



证券简称 捷先数码



证券代码 834690



所属行业 供应用仪器仪表制造（C4016）



智能水表、光电直读燃气表模块、光电直读水表模块、

主营业务 远传抄表设备、远传抄表软件、水务管理平台软件、



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。