公告日期：2020-05-20

证券代码：834690 证券简称：捷先数码 主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司公司章程》等规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数65,945,280 股，占公司有表决权股份总数的 99.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、公司章程和董事会议事规则的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 65,945,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规、公司章程和监事会议事规则的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 65,945,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）与《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：



同意股数 65,945,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《2019 年资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年资金占用专项报告予以汇报。具体内容详见 4 月 28 日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年控股股东及其他关联方资金占用报告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：



同意股数 55,750,220 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案股东吴仲贤先生、法人股东新天科技股份有限公司涉及关联关系，两方回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：





同意股数 65,945,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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