公告日期：2020-04-28

证券代码：834690 证券简称：捷先数码 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834690 捷先数码 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市通商（深圳）律师事务所杨磊律师。
（七）会议地点

公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《深圳
市捷先数码科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）与《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）。
（四）审议《2019 年资金占用专项报告议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。
（五）审议《2019 年年度财务决算报告议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。
（六）审议《2019 年度利润分配方案预案议案》

详见4月28日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》（公告编号：2020-015）
（七）审议《2020 年度财务预算报告议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。
（九）审议《关于公司前期会计差错更正议案》


详见4月28日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司前期会计差错变更》（公告编号：2020-017）
（十）审议《2019 年年度财务报表及审计报告议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。
（十一）审议《关于补充确认超出 2019 年日常性关联交易金额议案》

详见4月28日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披……
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