公告日期：2020-04-28

证券代码：834690 证券简称：捷先数码 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 21 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：陈健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程和董事会议事规则的规定，由董事长代表董事会 汇报董事会 2019 年工作报告。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报总经理 2019 年工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）与《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年资金占用专项报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年资金占用专项报告予以汇报。具体内容详见 4 月 28 日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年控股股东及其他关联方资金占用报告》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度利润分配方案预案》议案
1.议案内容：

公司拟以 2019 年度末股本 66,460,680 股为基数，向全体股东实施每 10 股派
送红利 0.5 元（含税）的分配预案，拟派发现金总额人民币 3,323,034.00 元。具
体 内 容 详 见 4 月 28 日 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2020 年度财务……
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