公告日期:2020-04-28
证券代码:834690 证券简称:捷先数码 主办券商:光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 21 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:罗杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程和监事会议事规则的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)2019 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)2019 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年资金占用专项报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2019 年资金占用专项报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度利润分配方案预案》议案
1.议案内容:
公司拟以 2019 年度末股本 66,460,680 股为基数,向全体股东实施每 10 股派
送红利 0.5 元(含税)的分配预案,拟派发现金总额人民币 3,323,034.00 元。具
体 内 容 详 见 4 月 28 日 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》(公告编号:2020-015)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特……
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