公告日期：2020-02-12

证券代码：834690 证券简称：捷先数码 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 1 日以电话方式发出。

5.会议主持人：陈健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳市捷先数码科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股份，具体如下：

（1）本次发行股票的种类和数量：发行股票种类为人民币普通股股票，发行数量为不超过 2,375,300 股（含本数）股票，募集资金不超过人民币 10,000,000
元（含本数）；

（2）发行对象或范围、现有股东优先认购安排：发行对象共计 1 人，拟认购股份数量不超过 2,375,300 股(含本数)。根据《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》规定，在册股东不享有优先认购权。深圳市前海中金石资产管理有限公司不为公司关联方，此次发行前不持有公司股份。

（3）定价方式或发行价格：发行价格为人民币 4.21 元/股，本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、流动性等多种因素，并与投资者沟通后最终确定；

（4）限售情况：本次定向发行对象认购股份除法定限售情况外，无其他限售安排或自愿锁定承诺；

（5）募集资金用途：本次发行募集资金用于补充流动资金；

（6）决议有效期：本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；

具体内容详见2020年2月12日公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司签署附生效条件的<深圳市捷先数码科技股份有限公司股份认购协议>及公司股东陈健、邹虹、张伟、侯立军、吴仲贤、邹德广、邹倚剑与本次定向发行认购对象的投资者签署附生效条件的<深圳市捷先数码科技股份有限公司股份认购协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟与本次定向发行认购对象的投资者签署附生效条件《深圳市捷先数码科技股份有限公司股份认购协议》，且公司股东陈健、邹虹、张伟、侯立军、吴
仲贤、邹德广、邹倚剑拟与本次定向发行认购对象的投资者签署附生效条件的《深圳市捷先数码科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》，协议就业绩承诺、股份回购安排等特殊条款进行了约定，该等协议须由各方签署并经公司董事会及股东大会批准本次定向发行事项后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因股东陈健、邹虹、张伟、侯立军、吴仲贤为董事，故本议案涉及关联交易，陈健、邹虹、张伟、侯立军、吴仲贤需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<深圳市捷先数码科技股份有限公司章程>的议案 》1.议案内容：

鉴于全国股转公司发布了《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》及本次定向发行完成后，公司注册资本及股本结构将发生变化，需将公司章程中相应条款进行修改。具体内容详见
2020 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<深圳市捷先数码科技股份有限公司章程>》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于……
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