公告日期：2024-12-30

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-060

宁波球冠电缆股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈永明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，本次股东 大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
169,128,166 股，占公司有表决权股份总数的 62.5474%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2025 年度授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及 子公司 2025 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号： 2024-056）
2.议案表决结果：

同意股数 169,128,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

审议通过《关于修订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司制定了《选聘会计师事务所管理制度》，为使该制度在规范的前提下， 指导公司更加高效的选聘会计师事务所，公司根据实际情况修订了该制度部分 条款。修订后的制度内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司选聘会计师事务所 管理制度》（公告编号：2024-058）
2.议案表决结果：

同意股数 169,128,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事 务所公告》（公告编号：2024-059）
2.议案表决结果：

同意股数 169,128,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁律师、应冰倩律师
（三）结论性意见

北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第
三次临时股东大会决议》；

（二） 《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司
2024 年第三次临时股……
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